​​​​​​​Новые правила ведения реестра компаний

В соответствии с Четвёртой европейской директивой по борьбе с отмыванием денег, летом 2017 года вступают в силу новые правила ведения реестров компаний, зарегистрированных в Великобритании. Итак, что же поменяется со вступлением в силу новых законов:

Изменения, вступающие в силу с 26 июня 2017 года

• Зарегистрировать информацию о лицах с существенным контролем в Регистрационной палате будет необходимо не в рамках отчета по структуре компании, а с помощью отдельных форм (PSC01 и PSC09);
• Любые изменения информации о лицах с существенным контролем должны быть внесены во внутренний реестр компании в течение 14 дней с момента вступления их в силу (появление нового лица с существенным контролем, изменение контактных данных, прекращение существенного контроля);
• В течение последующих 14 дней данная информация должна быть предоставлена в Регистрационную палату;
• Таким образом, у компаний есть 28 дней для того, чтобы официально заявить обо всех изменениях, связанных с лицами с существенным контролем, включая их корреспондентский адрес, а также степень контроля над компанией;
• Данные правила распрастроняются на все компании, зарегистрированные в Великобритании, за исключением тех, чьи акции торгуются на рынке стран Европейского Союза и на некоторых других рынках.

Изменения, вступающие в силу с 24 июля 2017 года

• Шотландские партнёрства с ограниченной и неограниченной ответственностью (SPs и SLPs) будут обязаны предоставлять данные о лицах c существенным контролем в Регистрационную палату. Данная  информация также будет необходима при регистрации нового партнерства.